本行的欺詐與資產追踪團隊經常就國內外因商業欺詐、資產挪用和商業罪行引發的爭議提供專業法律意見。
我們的商業訴訟律師在處理欺詐、資產追踪和追討等案件擁有豐富經驗，能協助客戶追討因欺騙、謊言或不誠實的行為而損失的資產和金錢。我們會制定有效的策略去追踪資產，協助客戶取得資產凍結強制令，再以民事或刑事訴訟來追討遭竊取或被挪用的資產。
我們的資產追踪律師是以下領域的專家：
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資產追踪就是為實施索賠或執行現有判決而發現並找到不當資產的過程。
可追踪資產是指公司股票、銀行現金、車輛、土地和其他有價資產等動產和不動產。就算是原有的資產已經消失或轉化為其他形式，也可以通過追踪從二次資產中找出原不當資產所變現的價值。
1.初步調查： 調查活動包括公共檔案檢索，比如說公司登記信息、土地登記信息和訴訟信息等等（全部可以內部進行），此外還可以聘請獨立私家調查機構以及向執法部門或監管機構獲取信息。 2.司法流程： 在訴訟開始之前或之後，都可以針對違法者、接收不當資產的人士以及第三方（比如說銀行）申請一系列的披露命令。 3.尋求外國法庭的協助： 資產、違法者或接收不當資產的人士如果不在本司法轄區，則可以在相關的外國司法轄區尋求當地法庭的協助來獲得資產的相關信息。
玛瑞瓦禁令是临时性的法庭命令（通常在起诉之前或同时提出），禁止被告转移、交易或处分一定价值内的资产（通常为原告索赔的价值）。 原告必须证明在该司法辖区存在可识别的资产，并且这些资产存在消失的风险。 该申请通常由单方面提出（也就是说无需通知被告），可以紧急事项或为了保密为由。
資產收回就是通過財物扣押令（用於商品和動產）、凍結（用於銀行現金）、扣押令（用於土地/股票）或者破產清算流程將不當資產（原始形態或者相應對價）返回合法所有人的過程。
